Գերմանական Commerzbank-ի չորս աշխատակիցներ մեղադրվում են փողերի լվացման մեջ: Ըստ պաշտոնական աղբյուրների` անօրինական ֆինանսական միջոցների փոխանցումները կատարվել են Ռուսատանից, ընդ որում այս գործընթացում շրջանառվում է Ռուսաստանի նախկին Կապի նախարար Լեոնիդ Ռեյմանի անունը:
«Լվացված» փողերի ընդանուր ծավալը կազմել է մոտ 150 մլն ԱՄՆ դոլար: Փորագետները գնահատմամբ` փողերի «լվացման» արդյունքում Ռուսատանին հասցված վնասը կազմել է 440 մլն ԱՄՆ դոլար: