Разделы Финансы

Сотрудники Commerzbank пойманы на отмывке российские деньги

Четыре сотрудника Commerzbank и один датский адвокат обвиняются прокуратурой Франкфурта-на-Майне в отмывании денег из России на сумму порядка 150 млн долл. (113 млн евро). При их поддержке эта сумма из России была переправлена поочередно в несколько европейских стран, затем на Бермудские острова и после этого назад в Россию. В деле фигурирует и имя бывшего министра связи РФ Леонида Реймана.

Криминальная группировка Реймана нанесла в России ущерб на сумму порядка 440 млн. долл., говорится в докладе Федерального ведомства по уголовным делам (BKA). Приближенный Путина обогатился за счет приватизации государственных предприятий и с помощью нелегально нажитых средство позже приобрел доли в телефонных компаниях. Через систему фиктивных фирм были отмыты денежные средства.

 

Share
Метки Commerzbank Банки Германия Мошенничество Россия

  • Бизнес

Idram и IDBank на фестивале Career City Fest

27 и 28 апреля Idram и IDBank приняли участие в масштабном фестивале карьеры Career City Fest. У совместного павильона компаний…

2 days ago
  • Бизнес

Idram и IDBank – участники фестиваля Career City Fest

На Career City Fest 2024 Idram и IDBank представят свои уникальные оранжевые павильоны. В этом году в Career City на…

6 days ago
  • Бизнес

Ucom обеспечил бесплатным интернетом четыре остановки в общинах Иджевана

Компания Ucom обеспечила бесплатным Wi-Fi покрытием «умные» остановки в четырех общинах Иджевана. В приграничных общинах Беркабер, Саригюх, Айгеовит и Вазашен…

6 days ago
  • Бизнес

Вива-МТС: Участник программы «Стартуй!» Тигран Арутюнян изучает стартап-экосистему

17-летний Тигран Арутюнян с детства увлекается астрономией. Звездное небо Сюника, где родился Тигран, а также рассказы сестры о космосе, во…

6 days ago
  • Бизнес

Вива-МТС: В приграничном селе Ерасх установлена солнечная фотоэлектрическая станция

Вива-МТС и Фонд охраны дикой природы и культурных ценностей (FPWC) продолжают содействовать развитию инфраструктур в регионах. Особое внимание уделяется приграничным…

6 days ago
  • Крипто

Binance объявляет о запуске образовательного проекта “Криптошкола” для пользователей из Армении

Binance, ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры и Binance Academy объявляют о масштабном образовательном онлайн проекте “Криптошкола”. В рамках…

6 days ago
  • Бизнес

ВТБ (Армения) обновил линейку вкладов для населения

ВТБ (Армения) запустил для розничных клиентов банка три новых вклада. По каждому продукту действуют индивидуальные условия. Размещение средств доступно в…

1 week ago
  • Бизнес

ATM 2024: эксперты в Дубае обсудят влияние предпринимательства и инноваций на индустрию туризма

С 6 по 9 мая в Dubai World Trade Centre (DWTC) пройдёт 31-я выставка Arabian Travel Market (ATM) 2024. На…

1 week ago
  • Финансы

Кешбэк до 10% от GetTransfer с картами IDBank

С 1 апреля 2024 года клиенты IDBank-а, которые выполнят платежи через онлайн-платформу и мобильное приложение GetTransfer и оплатят картами IDBank,…

2 weeks ago