Банк UniCredit сотрудничает с американскими следственными органами в связи с обвинениями в нарушении финансовых санкций. В центре расследования находится немецкий банк HypoVereinsbank – филиал UniCredit, приобретенный им в 2005 году. По словам некоторых источников, речь идет именно о санкциях, наложенных США в отношении Ирана, однако официального подтверждения еще нет.
Ранее подобные обвинения прозвучали в адрес двух британских банков. Так, в июле 2012 года американский сенат выявил, что банк HSBC оказывал содействие Ирану, Бирме и Северной Корее, а также сотрудничал с наркокартелями Мексикив в отмывании денег. Также в августе банк Standard Chartered согласился выплатить регуляторам в Нью-Йорке 340 млн. долл. для урегулирования претензии о том, что банк скрыл денежные операции с Ираном на сумму в 250 млрд. долл.
Напомним, что эономические санкции по отношению к Ирану были введены США в 1979 году. В 1997 году Билла Клинтона ужесточил их, подписав указ о санкциях, который запрещал гражданам США “практически любую торговую и инвестиционную деятельность с Ираном”. По американским законам, нарушение этих санкции может быть наказано штрафом в размере до 1 млн долларов или тюремным заключением сроком до 20 лет.
Инициатива «Сила одного драма» подводит итоги апрельской программы, в результате которой накопленные 3,913,063 драма будут направлены фондом-бенефициаром «4090» на оплату…
Как сообщают «Бизнес 24» из Центрального банка РА, сегодня, 3 мая, согласно установленным Центробанком РА ставкам, курс доллара США сократился…
27 и 28 апреля Idram и IDBank приняли участие в масштабном фестивале карьеры Career City Fest. У совместного павильона компаний…
На Career City Fest 2024 Idram и IDBank представят свои уникальные оранжевые павильоны. В этом году в Career City на…
Компания Ucom обеспечила бесплатным Wi-Fi покрытием «умные» остановки в четырех общинах Иджевана. В приграничных общинах Беркабер, Саригюх, Айгеовит и Вазашен…
17-летний Тигран Арутюнян с детства увлекается астрономией. Звездное небо Сюника, где родился Тигран, а также рассказы сестры о космосе, во…
Вива-МТС и Фонд охраны дикой природы и культурных ценностей (FPWC) продолжают содействовать развитию инфраструктур в регионах. Особое внимание уделяется приграничным…
Binance, ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры и Binance Academy объявляют о масштабном образовательном онлайн проекте “Криптошкола”. В рамках…
ВТБ (Армения) запустил для розничных клиентов банка три новых вклада. По каждому продукту действуют индивидуальные условия. Размещение средств доступно в…