Финансы

OIL:  BRENT - 63.65-2.72 WTI - 59.73-3.11
COMEX:  GOLD - 3314.30-0.32 SILVER - 32.86-0.09
COMEX:  PLATINUM - 978.50-1.47
LME:  ALUMINIUM - 2434.00+0.25 COPPER - 9378.00+0.04
LME:  NICKEL - 15615.00+0.45 TIN - 32021.00+0.13
LME:  LEAD - 1967.00+1.16 ZINC - 2633.50-0.49
FOREX:  USD/JPY - 142.48+0.04 EUR/GBP - 1.1369-0.19
FOREX:  EUR/USD - 1.1369-0.19 GBP/USD - 1.3383-0.20
STOCKS RUS:  RTSI - 1144.79+0.00
STOCKS US: DOW JONES - 40527.62+0.75 NASDAQ - 17461.32+0.55
STOCKS US: S&P 500 - 5560.83+0.58
STOCKS JAPAN:  NIKKEI - 35839.99+0.00 TOPIX - 2650.61+0.00
STOCKS CHINA:  HANG SENG - 22008.11+0.16 SSEC - 3286.65-0.05
STOCKS EUR:  FTSE100 - 8463.46+0.55 CAC40 - 7555.87-0.24
STOCKS EUR:  DAX - 22425.83+0.69
29/04/2025  CBA:  USD - 389.45-0.01 GBP - 521.16+1.78
29/04/2025  CBA:  EURO - 443.12+1.20
29/04/2025  CBA:  GOLD - 41273.00+237.00 SILVER - 413.32-4.08
Апрель, 2025
April 2025
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
США обнаружил в Белоруссии очаг отмывания денег
23/05/2012 11:40
Share

США обнаружил в Белоруссии очаг отмывания денег

Белорусский CredexBank попал в список банков, подозревающихся в отмывании больших объемов денежных средств. Об этом Американское министерство финансов рекомендовало всем финансовым организациям США отказаться от сотрудничества с банком.

По информации властей США, CredexBank не ведет даже базовых процедур направленных на противодействие схемам по отмыванию денежных средств. Начиная с 2006г. на счету банка многочисленные подозрительные операции, такие как организация объемных транзакций, отправной или конечной точкой которых зачастую становились лица на территории рискованных юрисдикций, т.е. различных офшорных зон.

CredexBank начал действовать с 2001г., имеет отделения в Чехии и поддерживает отношения с банками России, Германии, Австрии. В настоящий момент его капитализация оценивается примерно в 19 млн. долл. В рейтинге белорусских банков он занимает 27-е место по активам и 16-е по собственному капиталу.

 

29/04/2025
драм
Доллар (USD)
389.45
-0.01
Евро (EUR)
443.12
+1.20
Рубли (RUR)
4.78
+0.05
Лари (GEL)
141.62
-0.08
41273.00
+237.00
Серебро
413.32
-4.08