Голландский банк оштрафован властями США на рекордную сумму
Нидерландский банк ING готов выплатить властям США штраф в 619 млн. долл. Это самый крупный штраф, наложенный когда-либо на банк за нарушение режима санкций в отношении третьей стороны. Дело в том, что Минюст США обвинил кредитное учреждение в незаконном переводе 1,6 млрд .долл. Деньги переводились через американские банки на счета клиентов из черного списка стран, включая Кубу и Иран. При этом ING скрывал эту информацию.
Расследования деятельности одной из голландских компаний, которая экспортировала товары из США в Иран через Нидерланды и вывели на несанкционированную работу ING. Банк признал нарушение, назвав его серьезным и неприемлемым. Это четвертый по счету банк, который достиг мирового соглашения с властями США о нарушениях режима санкций. Ранее, напомним, были оштрафованы Credit Suisse, Barclays и Lloyds, которые имели дело с компаниями, в отношении которых введены санкции.