В Германия популяризируется отмывание денег
ФРГ становится все более популярной для отмывания денег. Об этом свидетельствуют полученные федеральным ведомством Германии по уголовным делам и по надзору за финансовым сектором данные. Поток “грязных” денег идет из Италии, России, Белоруссии и Украины.
По словам главы BKA Йорг Цирке, в 2011 году по подозрению в отмывании денег было заведено рекордное количестве уголовных дел со времени вступления в силу – почти 13 тысяч, что на 17% (1800 дел) превышает показатели 2010 года.
В частности, увеличилось число случаев, когда частные лица предоставляют свой банковский счет для переводов за границу, таким образом способствуя отмыванию денег. Однако этот вид преступности распространен и на рынке недвижимости, в сфере общественного питания и в игровых центрах.