Минюст США приступил к расследованию в отношении Credit Suisse

Министерство юстиции США взялось за расследование деятельности второго по величине швейцарского банка – Credit Suisse. В пресс-релизе финансового института отмечается, что проверка коснется услуг, предоставленных частным клиентам банка с американским гражданством.

В начале этого года власти США обвинили четырех сотрудников Credit Suisse Group в пособничестве при уклонении от уплаты налогов американскими клиентами. Согласно материалам следствия, они помогли налогоплательщикам скрыть от Вашингтона активы на сумму 3 млрд долл.

Аналогичному расследованию подверглись ранее крупнейшая финансовая группа Европы HSBC, швейцарский банк Julius Baer и базельский Basler Kantonalbank.

Закон о банковской тайне, которая гарантирует конфиденциальность сведений о вкладах в швейцарских банках, был принят еще в 1935г. Между тем Евросоюз и США оказывают давление на Швейцарию, настаивая на большей прозрачности банков.

Знаменитая швейцарская банковская тайна серьезно пострадала в прошлом году: американские власти вынудили банк UBS с согласия правительства страны выдать данные примерно о 4,5 тысячах вкладчиков, подозреваемых в уклонении от налогов. Кроме того, кредитор дал согласие на выплату США 780 млн долл. штрафов в рамках досудебного урегулирования спора. Этот прецедент существенно подорвал веру в конфиденциальность сбережений в Швейцарии, и многие вкладчики того же UBS начали массово изымать свои деньги и переводить их в другие страны. Позже Федеральный административный суд Швейцарии постановил, что правительство было неправомерно передавать данные о вкладчиках американским властям.

По законам США граждане должны предоставлять в налоговую службу данные обо всех иностранных счетах, превышающих 10 тыс. долл. Нарушителям грозят штрафы до 50% от суммы на незарегистрированном счете.