США обнаружил в Белоруссии очаг отмывания денег

Белорусский CredexBank попал в список банков, подозревающихся в отмывании больших объемов денежных средств. Об этом Американское министерство финансов рекомендовало всем финансовым организациям США отказаться от сотрудничества с банком.

По информации властей США, CredexBank не ведет даже базовых процедур направленных на противодействие схемам по отмыванию денежных средств. Начиная с 2006г. на счету банка многочисленные подозрительные операции, такие как организация объемных транзакций, отправной или конечной точкой которых зачастую становились лица на территории рискованных юрисдикций, т.е. различных офшорных зон.

CredexBank начал действовать с 2001г., имеет отделения в Чехии и поддерживает отношения с банками России, Германии, Австрии. В настоящий момент его капитализация оценивается примерно в 19 млн. долл. В рейтинге белорусских банков он занимает 27-е место по активам и 16-е по собственному капиталу.