Финансы

OIL:  BRENT - 64.41+3.49 WTI - 60.27+3.65
COMEX:  GOLD - 4106.80-0.88 SILVER - 48.10-0.37
COMEX:  PLATINUM - 1593.70+3.84
LME:  ALUMINIUM - 2781.00+0.13 COPPER - 10623.50+0.18
LME:  NICKEL - 15175.00+0.32 TIN - 35400.00+1.04
LME:  LEAD - 1985.00+0.76 ZINC - 2988.00+1.86
FOREX:  USD/JPY - 152.43+0.32 EUR/GBP - 1.1595-0.08
FOREX:  EUR/USD - 1.1595-0.08 GBP/USD - 1.3335-0.28
STOCKS RUS:  RTSI - 1023.52+0.40
STOCKS US: DOW JONES - 46590.41-0.71 NASDAQ - 22740.40-0.93
STOCKS US: S&P 500 - 6699.40-0.53
STOCKS JAPAN:  NIKKEI - 48641.61-1.35 TOPIX - 3253.78-0.39
STOCKS CHINA:  HANG SENG - 25967.98+0.72 SSEC - 3922.41+0.22
STOCKS EUR:  FTSE100 - 9515.00+0.93 CAC40 - 8206.87-0.63
STOCKS EUR:  DAX - 24151.13-0.74
23/10/2025  CBA:  USD - 382.54+0.03 GBP - 510.19+0.99
23/10/2025  CBA:  EURO - 443.29+0.11
23/10/2025  CBA:  GOLD - 50057-1221 SILVER - 587.4-26.82
Октябрь, 2025
October 2025
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
США обнаружил в Белоруссии очаг отмывания денег
23/05/2012 11:40
Share

США обнаружил в Белоруссии очаг отмывания денег

Белорусский CredexBank попал в список банков, подозревающихся в отмывании больших объемов денежных средств. Об этом Американское министерство финансов рекомендовало всем финансовым организациям США отказаться от сотрудничества с банком.

По информации властей США, CredexBank не ведет даже базовых процедур направленных на противодействие схемам по отмыванию денежных средств. Начиная с 2006г. на счету банка многочисленные подозрительные операции, такие как организация объемных транзакций, отправной или конечной точкой которых зачастую становились лица на территории рискованных юрисдикций, т.е. различных офшорных зон.

CredexBank начал действовать с 2001г., имеет отделения в Чехии и поддерживает отношения с банками России, Германии, Австрии. В настоящий момент его капитализация оценивается примерно в 19 млн. долл. В рейтинге белорусских банков он занимает 27-е место по активам и 16-е по собственному капиталу.

 

23/10/2025
драм
Доллар (USD)
382.54
+0.03
Евро (EUR)
443.29
+0.11
Рубли (RUR)
4.6972
+0.0176
Лари (GEL)
140.81
-0.42
50057
-1221
Серебро
587.4
-26.82