Крупнейшие банки проверят на связи с якудза
Агентство по финансовым услугам Японии (FSA) в течение следующей недели намерено проверит крупнейшие банки страны на связи с японской мафией якудза. В частности, проверки коснутся таких финансовых организаций, как Mitsubishi UFJ, Mizuho и Sumitomo Mitsui Financial Group. Японский регулятор также проинспектирует кредитные организации на предмет соблюдения системы управления рисками.
Ранее второй по величине частный банк Mizuho уже оказался втянут в скандал с финансированием якудза. FSA выявило ряд сделок на общую сумму 2 млн. долл., связанных с членами этой криминальной группировки. В большинстве случаев кредиты выдавались на покупку автомобилей. 230 займов было выдано компанией Orient, аффилированной и финансируемой Mizuho.
Напомним, что в 2012г. Министерство финансов США объявило о заморозке активов одного из кланов якудза (Сумиоси-кай), а также его лидеров – Сигео Нисигути и Хареаки Фукуды, обвинив их в торговле оружием, работорговле, мошенничестве, отмывании денег и т.п. Ранее в том же году власти США ввели подобные санкции против другого клана в составе якудзы – Ямагути-гуми.