"Офшорликс" затронул крупнейшие банки Германии, Франции и Швейцарии
“Офшорликс”, так называемый масштабный скандал вокруг “налоговых оазисов” не намерен утихать. По данным Международного консорциума журналистов (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), занимающегося резонансными расследованиями, в дело оказались вовлечены крупнейшие банки Германии, Швейцарии и Франции. Теневыми схемами занимались Deutsche Bank, UBS Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, Credit Agricole.
Перевод средств в “финансовые оазисы” осуществлялся благодаря содействию целой структуры из бухгалтеров, финансовых посредников и юристов. Среди компаний, занимавшихся выводом средств, значатся фирмы Portcullis Transnet и Commonwealth Trust Limited (CTL ). Первые материалы расследования свидетельствуют о том, что документы CTL содержат информацию как минимум о 23 компаниях, причастных к махинациям.