OIL:  BRENT - 72.21-0.76% WTI - 62.71-0.60%
COMEX:  GOLD - 1277.40-0.68% SILVER - 14.39-0.90%
COMEX:  PLATINUM - 819.40 -1.42%
LME:  ALUMINIUM - 1835.00+0.16% COPPER - 6044.00+0.20%
LME:  NICKEL - 12060.00+1.26% TIN - 19475.00-1.14%
LME:  LEAD - 1824.00+1.45% ZINC - 2607.00-0.08%
FOREX:  USD/JPY - 110.07+0.30% EUR/GBP - 0.8769+0.34%
FOREX:  EUR/USD - 1.1156-0.17% GBP/USD - 1.2718-0.56%
STOCKS RUS:  MICEX - % RTSI - 1254.68 -0.53%
STOCKS US: DOW JONES - 25764.00-0.38% NASDAQ - 7816.28-1.04%
STOCKS US: S&P 500 - 2859.53 -0.58%
STOCKS JAPAN:  NIKKEI - 21250.09 +0.89% TOPIX - 1554.25 +1.09%
STOCKS CHINA:  HANG SENG - 27946.46 -1.16% SSEC - 2882.30 -2.48%
STOCKS EUR:  FTSE100 - 7348.62-0.07% CAC40 - 5438.23-0.18%
STOCKS EUR:  DAX - 12238.94-0.58%
17/05/2019  CBA:  USD - 479.72 AMD -0.42 GBP - 612.17 AMD -3.85
17/05/2019  CBA:  EURO - 535.56 AMD -2.72
17/05/2019  CBA:  GOLD - 19922.35 AMD -131.67 SILVER - 228.19 AMD -0.51
17/05/2019  CBA:  PLATINUM - 12986.46 AMD -73.12
17/05/2016  NASDAQ OMX ARMENIA:   USD/AVG - 477.75 AMD -2.70
ԱԱԾ տեսանյութ. պարզվում են Արմեն Ավետիսյանի ընտանիքին պատկանող 3 հյուրանոցների կառուցման ֆինանսավորման աղբյուրները
11-10-2018 12:28 • 3.0K

ԱԱԾ տեսանյութ. պարզվում են Արմեն Ավետիսյանի ընտանիքին պատկանող 3 հյուրանոցների կառուցման ֆինանսավորման աղբյուրները

Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ մաքսային պետական կոմիտեի նախկին նախագահ Արմեն Ավետիսյանի կողմից ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գումարներն օրինականացնելու (փողերի լվացում) դեպքի առթիվ` նախատեսված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 310-րդ հոդվածով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով:

Ձեռնարկված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների և քննչական գործողությունների արդյունքում ստացված նախնական տվյալների համաձայն, Արմեն Ավետիսյանը, 2001 թվականից զբաղեցնելով ՀՀ մաքսային պետական կոմիտեի նախագահի պաշտոնը, իր հետ գործնական կապերի մեջ գտնված անձանց հետ համատեղ ձեռնարկել և հիմնականում կանխիկ գումարներով ֆինանսավորել է Երևանի Ազատության պողոտայում գտնվող «Գոլդեն Փելես» հյուրանոցային համալիրի կառուցումը: Իր և մյուսների մասնակցությունը, ինչպես նաև ֆինանսավորման աղբյուրը քողարկելու նպատակով հյուրանոցի կառուցումը վերագրվել է Կիպրոսի օֆշորային գոտում հիմնադրված «Ռիվերհիլ Հոլդինգս» ՍՊ ընկերությանը` հանրությանը այդկերպ մոլորեցնելով, թե հյուրանոցի կառուցման համար ծախսված միլիոնավոր ԱՄՆ դոլարներն իբր ՀՀ-ում օտարեկրյա ներդրում են: Արմեն Ավետիսյանն անձամբ վերահսկելով շինարարական աշխատանքների ընթացքը, իր պաշտոնական դիրքն օգտագործելով, առանձին դեպքերում նաև նպաստել է հյուրանոցի կառուցման ընթացքում ծագած տարաբնույթ խնդիրների լուծմանը:

Հատկանշական է, որ օտարերկրյա ներդրումներով հյուրանոցը կառուցված լինելու փաստարկն ավելի համոզիչ դարձնելու համար 2005 թվականին հյուրանոցի բացման արարողության ժամանակ հանրությանը, որպես օտարերկրյա ներդրող ներկայացվել է իրականում այդ ընկերության գործունեության հետ որևէ կապ չունեցող Լիբանանի քաղաքացու, ով որոշ ժամանակ նույն հյուրանոցում աշխատել է ընդամենը որպես տնօրեն:

Այնուհետև, ընդլայնելով հյուրանոցային բիզնեսը` նույն կազմակերպության անունից 2010-2012 թթ. Ծաղկաձորում կառուցվել է «Գոլդեն Փելես» հյուրանոցը: 2012 թվականին վերը նշված երկու հյուրանոցների սեփականատեր դարձել է Անգլիայի Դուգլաս քաղաքում հիմնադրված «Գոլդեն գրուպ լիմիտեդ» ՓԲԸ-ն, որի 100 տոկոս բաժնետեր հանդիսացել է Արմեն Ավետիսյանի որդին՝ Արտաշես Ավետիսյանը:

Հետագայում` 2018 թվականին, Արմեն Ավետիսյանի և նրա որդու կողմից Երևանի Հյուսիսային պողոտայում հիմնադրվել է երրորդ` «Գոլդեն փելես բուտիկ» հյուրանոցը:

Ի դեպ, վերոնշյալ երեք հյուրանոցների շուկայական ընդհանուր արժեքը գնահատվել է առնվազն 90 մլն ԱՄՆ դոլար:

Կատարվում է նախաքննություն: Քրեական գործի շրջանակներում իրականացվում են լայնածավալ օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ և անհետաձգելի քննչական գործողություններ` հյուրանոցների կառուցման համար ներդրված միլիոնավոր դոլարների ծագման իրական աղբյուրը, փաստացի ներդրողներին և հնարավոր մյուս սեփականատերերին պարզելու ուղղությամբ:

Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով` դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով:

Beeline Հայաստան - Հեռահաղորդակցական ծառայություններ ձեր բիզնեսի համար:
Լրահոս
Արտարժույթ
10:36 18/05 Առք Վաճառք
AMD / USD 479.00 481.00
AMD / EUR 536.00 539.00
AMD / RUR 7.39 7.48
դոլար
դոլար
ԿԲ Փոխարժեքներ
17/05/2019
Դոլար / Դրամ
479.72
-0.42
Եվրո / Դրամ
535.56
-2.72
Ռուբլի / Դրամ
7.43
-0.01
Ֆունտ / Դրամ
612.17
-3.85
ԿԲ Մետաղներ
17/05/2019
դրամ / գրամ
Ոսկի
19922.35
-131.67
Արծաթ
228.19
-0.51
Պլատին
12986.46
-73.12
Ոսկու գին
17/05/2019
դրամ
999 հարգ
24k
19,922.35
958 հարգ
23k
19,092.25
916 հարգ
22k
18,262.15
720 հարգ
18k
14,941.76
625 հարգ
15k
12,451.47
585 հարգ
14k
11,621.37
500 հարգ
12k
9,961.18
417 հարգ
10k
8,300.98
375 հարգ
9k
7,470.88
Forex
10:36 18/05
EUR/USD
1.1156
-0.17%
GBP/USD
1.2718
-0.56%
USD/JPY
110.07
+0.30%
EUR/GBP
0.8769
+0.34%
Նավթ
10:36 18/05
դոլար / բարել
Brent
72.21
-0.76%
Light Sweet
62.71
-0.60%
Comex
10:36 18/05
$ / տր. ունց.
Ոսկի
1277.40
-0.68%
Արծաթ
14.39
-0.90%
Պլատին
819.40
-1.42%
LME / 3M
10:36 18/05
դոլար / տոննա
Ալյումին
1835.00
+0.16%
Պղինձ
6044.00
+0.20%
Նիկել
12060.00
+1.26%
Անագ
19475.00
-1.14%
Կապար
1824.00
+1.45%
Ցինկ
2607.00
-0.08%
Մոլիբդեն
26896.00
+0.00%
Կոբալտ
34750.00
+0.00%
Ինդեքսներ
10:36 18/05
կետ
Dow Jones
25764.00
-0.38%
S&P 500
2859.53
-0.58%
NASDAQ
7816.28
-1.04%
FTSE
7348.62
-0.07%
CAC 40
5438.23
-0.18%
DAX
12238.94
-0.58%
RTSI
1254.68
-0.53%
Nikkei
21250.09
+0.89%
Topix
1554.25
+1.09%
Hang Seng
27946.46
-1.16%
SSEC
2882.30
-2.48%
Թվային արժույթներ
10:50 17/05
BTC/AMD
3,477,985
-9.57%
BTC/USD
7243.68883441
-9.50%
ETH/USD
239.552640268
-7.47%
BCH/USD
360.429488052
-12.26%
XRP/USD
0.3803820313
-14.19%
LTC/USD
88.4588689749
-11.19%
ԿԱՊԻՏԱԼԻԶԱՑԻԱ
BTC
128,250,322,106
-9.49%
ETH
25,416,909,328
-7.46%
BCH
6,410,725,025
-12.25%
XRP
16,026,754,318
-14.19%
LTC
5,467,495,480
-11.17%
ԿԲ Տոկոսադրույքներ
17/05/2019
Վերաֆին.
Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք
5.75
+0.00
Լոմբ. ռեպո
Լոմբարդային ռեպո
7.25
+0.00
Միջ. ներգր.
Դրամական միջողների ներգրավման տոկոսադրույք
4.25
+0.00
Մակրոտնտեսական
12/2018
ՏԱՑ
Տնտեսական Ակտիվության Ցուցանիշ
+5.80%
ԱԱԾ 3
Արդյունաբերական Արտադրանքի Ծավալ
1,737.7
+4.30%
Արտահանում 1
Արտահանում
2,411.9
+7.80%
Ներմուծում 1
Ներմուծում
4,963.2
+21.1%
ՍԳԻ
Սպառողական Գների Ինդեքս
+2.50%
Միջին աշխ. 2
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը
172,357
+3.80%
Առևտրի շրջ. 3
Առևտրի շրջանառություն
2,931.5
+8.70%
Գյուղատնտ. 3
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալ
889.709
-7.6%
Ծառայութ. 3
Ծառայությունների ծավալ
1,764.7
+18.80%
Շինարար. 3
Շինարարության ծավալ
422.3
+4.50%
1 - միլիոն դոլար, 2 - դրամ, 3 - միլիարդ դրամ