Банк UniCredit подозревается в нарушении санкций против Ирана

Банк UniCredit сотрудничает с американскими следственными органами в связи с обвинениями в нарушении финансовых санкций. В центре расследования находится немецкий банк HypoVereinsbank – филиал UniCredit, приобретенный им в 2005 году. По словам некоторых источников, речь идет именно о санкциях, наложенных США в отношении Ирана, однако официального подтверждения еще нет.

Ранее подобные обвинения прозвучали в адрес двух британских банков. Так, в июле 2012 года американский сенат выявил, что банк HSBC оказывал содействие Ирану, Бирме и Северной Корее, а также сотрудничал с наркокартелями Мексикив в отмывании денег. Также в августе банк Standard Chartered согласился выплатить регуляторам в Нью-Йорке 340 млн. долл. для урегулирования претензии о том, что банк скрыл денежные операции с Ираном на сумму в 250 млрд. долл.

Напомним, что эономические санкции по отношению к Ирану были введены США в 1979 году. В 1997 году Билла Клинтона ужесточил их, подписав указ о санкциях, который запрещал гражданам США “практически любую торговую и инвестиционную деятельность с Ираном”. По американским законам, нарушение этих санкции может быть наказано штрафом в размере до 1 млн долларов или тюремным заключением сроком до 20 лет.