ФРС отчитала Citigroup
Федеральная резервная система находит нынешние методы внутреннего контроля одного из крупнейших банков США – Citigroup недостаточно действенными, в связи с чем обязал его повысить эффективность мер по предотвращению отмывания денег. В течение 60 дней после постановления финансовая организация должна представить программу с указанием источников финансирования работ и описанием необходимых ресурсов и мер по соблюдению всех требуемых ФРС стандартов.
В прошлом году Комитет Сената США по расследованию в сфере национальной безопасности опубликовал доклад с доказательствами того, что HSBC в течение многих лет нарушал законодательство США по противодействию отмыванию денег. Например, сотрудники допускали многомиллиардные переводы денег из мексиканских отделений в США без извещения от этом регуляторов. Банк также переводил оплату за поставки иранской нефти, что нарушает санкции, наложенные Вашингтоном на Тегеран.