Վրաստանի ազգային բանկը թարմացրել է բարձր ռիսկային երկրների ցանկը դրամական փոխանցումների համար
Վրաստանի ազգային բանկը թարմացրել է դրամական փոխանցումների և համագործակցության համար բարձր ռիսկային երկրների ցանկը։
2019 թվականի կարգադրությամբ այդ ցանկում ընդգրկված էր 25 երկիր, 2020 թվականին այն ընդլայնվել էր մինչև 33։ 2026 թվականի հունվարի 21-ի փաստաթղթի համաձայն՝ ցանկում շարունակում են մնալ 33 երկիր, թեև 11 երկիր փոխարինվել է։
Մասնավորապես, Բանկի կողմից մտահոգություն առաջացնող երկրների նորացված ցանկից բացառվել են հետևյալ երկրները՝ Անգիլիա, Անտիգուա և Բարբուդա, Բոտսվանա, Գանա, Զիմբաբվե, Իսլանդիա, Կամբոջա, Մավրիկիոս, Մալթա, Մոնղոլիա և Տաջիկստան։
Նոր ցանկում ավելացվել են՝ Բուրկինա Ֆասո, Իրաք, Վանուատուի Հանրապետություն, Վենեսուելա, Վիետնամ, Կամերուն, Լիբանան, Մոզամբիկ, Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն, Հարավային Սուդան և Հայիթի։
Վրաստանի ազգային բանկի կողմից փողերի լվացման բարձր ռիսկ ունեցող երկրներ համարվող իրավազորությունների ամբողջական ցանկը հետևյալն է (այդ երկրների հետ համագործակցության դեպքում կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ գործարքները կարող են մերժվել)՝ Աֆղանստան, Ալբանիա, Բուրկինա Ֆասո, Իրաք, Բարբադոս, Բահամյան կղզիների համագործակցություն, Վանուատու, Վենեսուելա, Ջիբրալթար, Դոմինիկայի համագործակցություն, Վիետնամ, Թերքս և Կայկոս կղզիներ, Ջամայկա, Եմեն, Իրան, Կամերուն, Կայմանյան կղզիներ, Լիբանան, Կոլումբիա, ՉԺՀ, Մոզամբիկ, Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն, Մյանմա, Հարավային Սուդան, Նիգերիա, Նիկարագուա, Պակիստան, Պանամա, Սեյշելյան կղզիներ, Սենթ Վինսենթ և Գրենադիններ, Սիրիա, Հայիթի, Ուգանդա։