Ֆինանսական

USD BUY - 386.50+0.50 USD SELL - 389.00+0.00
EUR BUY - 407.00-2.00 EUR SELL - 412.00-3.00
OIL:  BRENT - 71.94-0.18 WTI - 68.02-0.38
COMEX:  GOLD - 2566.30-1.95 SILVER - 30.24-2.73
COMEX:  PLATINUM - 938.70-2.17
LME:  ALUMINIUM - 2530.50-1.27 COPPER - 9047.00-1.04
LME:  NICKEL - 15730.00-1.05 TIN - 29663.00-1.80
LME:  LEAD - 2008.50-0.77 ZINC - 2981.00+1.46
FOREX:  USD/JPY - 156+0.76 EUR/GBP - 1.0546-0.68
FOREX:  EUR/USD - 1.0546-0.68 GBP/USD - 1.2683-0.43
STOCKS RUS:  RTSI - 915.60+0.00
STOCKS US: DOW JONES - 43958.19+0.11 NASDAQ - 19230.73-0.26
STOCKS US: S&P 500 - 5985.38+0.02
STOCKS JAPAN:  NIKKEI - 38535.70-0.48 TOPIX - 2701.22-0.27
STOCKS CHINA:  HANG SENG - 19435.81-1.96 SSEC - 3379.84-1.73
STOCKS EUR:  FTSE100 - 8030.33+0.06 CAC40 - 7216.83-0.14
STOCKS EUR:  DAX - 19003.11-0.16
14/11/2024  CBA:  USD - 387.64-0.01 GBP - 489.94-3.96
14/11/2024  CBA:  EURO - 407.41-4.08
14/11/2024  CBA:  GOLD - 32388.00-101.79 SILVER - 385.23+6.29
ԱՄՆ-ը Անդորայի մասնավոր բանկին մեղադրում է փողերի լվացման համա
11/03/2015 17:34
Կիսվել

ԱՄՆ-ը Անդորայի մասնավոր բանկին մեղադրում է փողերի լվացման համա

ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը Անդորայի հինգ բանկերից մեկին` Banca Privada d’Andorra-ին (BPA, Անդորայի մասնավոր բանկ) մեղադրում է Ռուսաստանից, Վենեսուելայից և Չինաստանից հանցավոր խմբավորումների դրամական միջոցների լվացման համար: Անդորական բանկը ամերիկյան չորս բանկերի միջոցով փոխանցել է միլիոնավոր դոլարներ, որոնք ունեցել են ապօրինի գործարքներին բնորոշ բոլոր նախանշաները:

ԱՄՆ ֆիննախի ֆինանսական հանցագործությունների գծով հետաքննության վարչության (FinCEN) հրապարակած տվյալներով` բավարար ապացույցներ կան պնդելու, որ Banca Privada d’Andorra-ն զբաղվել է փողերի լվացմանն առնչվող գործունեությամբ, իսկ բանկի պաշտոնյաներից մի քանիսը ծառայություններ են մատուցել կազմակերպված հանցավորությանը, կաշառակերությանը, մաքսանենգությանն ու խարդախությանը մասնակից ֆիզիկական անձանց ու կազմակերպությունների:

1962-ին հիմնադրված Banca Privada d’Andorra-ն համարվում է BPA Group-ի դուստր ընկերությունը և Անդորայի չորրորդ խոշոր դրամատունը: Ակտիվների համախառն ծավալը գերազանցում է 1,780 մլրդ եվրոն: Անդորայում բանկն ունի 7 մասնաճյուղ, իսկ արտերկրում (Իսպանիա, Շվեյցարիա, Լյուքսեմբուրգ, Պանամա և Ուրուգվայ)` 5:

14/11/2024
դրամ
Դոլար (USD)
387.64
-0.01
Եվրո (EUR)
407.41
-4.08
Ռուբլի (RUR)
3.90
-0.04
Լարի (GEL)
141.78
-0.16
32388.00
-101.79
Արծաթ
385.23
+6.29