«ՕՖՇՈՐԱՅԻՆ ՍԿԱՆԴԱԼԻ» ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԵՆ ՀԱՅՏՆՎԵԼ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ, ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ԵՎ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱՅԻ ԽՈՇՈՐԱԳՈՒՅՆ ԲԱՆԿԵՐԸ

Օֆշորների հետ կապված մասշտաբային սկանդալային միջադեպը, որը ստացել է «Offshore Leaks» անվանումը, նոր զարգացում է ապրում: Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի՝ ICIJ-ի (International Consortium of Investigative Journalists) տվյալներով՝  սկանդալային գործում իրենց մասնակցությունն են ունեցել Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Շվեյցարիայի խոշորագույն բանկերը: Մասնավորապես, ստվերային սխեմաներով են աշխատել Deutsche Bank-ը, UBS Bank-ը, Credit Suisse-ը, BNP Paribas-ը, Credit Agricole-ը, որոնք դրամական փոխանցումները դեպի «ֆինանսական օազիսներ» իրականացրել են հատուկ ստեղծված  ամբողջական սխեմաներով, որոնցում իրենց մասնակցություն են ունեցել հաշվապահներ, ֆինանսական միջնորդներ և փաստաբաններ:

Միևնույն ժամանակ, ընկերությունների շարքում, որոնք  զբաղվել են օֆշորային գոտիներից փողերի դուրս բերմամբ, նշվում է Portcullis Transnet ընկերությունը: Պարզ է դարձել, որ վերջինս իր 28 աշխատակցի անունով գրանցել է 21 հազար օֆշորային ընկերություն:

Հիշեցնենք, որ հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը գաղտնազերծել է օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերությունների և բացված հաշիվների սեփականատերերի անունները: Նշվում է, որ խոսքը 2,5 մլն էլեկտրոնային նամակների և փաստաթղթերի մասին է, որոնք տեղեկություն են պարունակում 120 հազար օֆշորային ընկերության և 130 հազար անհատի մասին (170 երկրից):