Չինաստանի իշխանությունները մեղադրում են ԱՄՆ-ին 13 միլիարդ դոլարի արժողությամբ բիթքոյն գողանալու մեջ
Չինաստանի համակարգչային վիրուսների արտակարգ իրավիճակների արձագանքման ազգային կենտրոնը (CVERC) հրապարակել է ԱՄՆ կառավարության կողմից 127,000 բիթքոյն (13 միլիարդ դոլար) առգրավված գործի տեխնիկական վերլուծությունը։ Այս մետաղադրամները գողացվել են 2020 թվականի դեկտեմբերին՝ Prince Group-ի հիմնադիր Չեն Չժիին պատկանող չինական LuBian մայնինգային լողավազանի հաքերային հարձակման ժամանակ, ըստ RBC Crypto-ի։
Չինական պետական Global Times-ի կողմից CVERC զեկույցի վերաբերյալ հրապարակված զեկույցում հստակ նշվում է, որ «ԱՄՆ կառավարությունը, հավանաբար, 2020 թվականին Չեն Չժիից գողացել է 127,000 բիթքոյն՝ օգտագործելով հաքերային տեխնիկա»։
2020 թվականի վերջին LuBian մայնինգ լողավազանը ենթարկվել է հաքերային հարձակման, որի ընթացքում հաքերները գողացել են մոտ 127,272 BTC (այդ ժամանակվա փոխարժեքով 3.5 միլիարդ դոլար, իսկ ներկայում 13 միլիարդ դոլար)։ Այս հարձակումը հանգեցրեց մայնինգ լողավազանի փաստացի փակմանը և դրա ակտիվների ավելի քան 90%-ի կորստին:
Գողացված մետաղադրամները գրեթե չորս տարի մնացին անձեռնմխելի։ Այս ընթացքում Լուբիանը հաքերներին ուղարկեց ավելի քան 1,500 հաղորդագրություն՝ խնդրելով վերադարձնել ակտիվները և խոստանալով քննարկել պարգևատրման հարցը։ Պատասխան չի ստացվել։
2024 թվականի հունիսին գողացված մետաղադրամները փոխանցվել են նոր դրամապանակ, իսկ հոկտեմբերին ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը քրեական մեղադրանք է առաջադրել Չժիի դեմ և հայտարարել նրա ակտիվների բռնագրավման մասին։ CVERC զեկույցի համաձայն՝ ԱՄՆ կառավարության կողմից առգրավված բիթքոյնները համապատասխանում են 2020 թվականին Լուբիան ֆոնդից հաքերների կողմից գողացված բիթքոյններին։
Զեկույցի հեղինակները նաև որոշել են Չժիի բիթքոյնների ծագումը։ Նրանց տվյալների համաձայն՝ արդյունահանվել է մոտավորապես 17,800 մետաղադրամ, մոտավորապես 2,300 մետաղադրամ ստացվել է ֆոնդային վճարումների միջոցով, իսկ 107,100-ը ստացվել է բորսաներից և այլ աղբյուրներից։ Հետաքննության նախնական արդյունքները հակասում են ԱՄՆ արդարադատության նախարարության մեղադրական եզրակացության այն պնդմանը, որ բոլոր միջոցները ձեռք են բերվել անօրինական ճանապարհով, ասվում է CVERC-ի զեկույցում:
ԱՄՆ-ն պնդում է, որ Prince Group-ը շահագործել է ստորգետնյա զանգերի կենտրոնների ցանց, որտեղ մարդկանց հարկադրել են խարդախության, որ Չժին ինքը մասնակցել է աշխատողների խոշտանգումներին և որ ստացված գումարը ծախսել է շքեղ ապրանքների վրա: Արդարադատության նախարարության տվյալներով՝ բռնագրավված միջոցները Չժիի հանցավոր եկամուտների մի մասն են, որոնք նա պահել է կալանքի տակ չգտնվող կրիպտո դրամապանակներում, որոնց անձնական բանալիները գտնվում էին իր մոտ:
Բռնագրավման մասին հայտարարությունից հետո կրիպտո դետեկտիվ ZachXBT-ն հայտարարել է, որ այն հասցեները, որոնցից փոխանցվել են բիթքոյնները, երկու տարի առաջ հայտնվել են պոտենցիալ վտանգված բանալիներով դրամապանակների ցանկում: Նա կարծում է, որ կամ իշխանությունները իրենք են կոտրել միջոցները, կամ ինչ-որ մեկը մուտք է գործել և բիթքոյնները փոխանցել է նրանց։
Այս տարվա մարտի սկզբին ԱՄՆ գաղտնի ծառայությունը մասնակցել է Garantex կրիպտոարժույթային բորսայի դոմեյնների բռնագրավմանը և դրա 26 միլիոն դոլարի ակտիվների սառեցմանը: ԱՄՆ իշխանությունները մեղադրել են ռուսական հարթակին փողերի լվացման, հանցավոր կազմակերպություններին օգնելու և պատժամիջոցները խախտելու մեջ: