Կրիպտո

USD BUY - 390.00+0.00 USD SELL - 393.50-0.50
EUR BUY - 420.00+0.00 EUR SELL - 425.00+0.00
OIL:  BRENT - 73.63-0.51 WTI - 69.04-1.23
COMEX:  GOLD - 3118.00+1.02 SILVER - 34.82-1.39
COMEX:  PLATINUM - 998.90-0.65
LME:  ALUMINIUM - 2547.50-0.59 COPPER - 9794.50-0.53
LME:  NICKEL - 16380.00+0.82 TIN - 36220.00+2.69
LME:  LEAD - 2025.50-0.76 ZINC - 2857.00-1.47
FOREX:  USD/JPY - 149.81-0.66 EUR/GBP - 1.0827+0.36
FOREX:  EUR/USD - 1.0827+0.36 GBP/USD - 1.2938-0.02
STOCKS RUS:  RTSI - 1144.79+0.00
STOCKS US: DOW JONES - 41583.90-1.69 NASDAQ - 17322.99-2.70
STOCKS US: S&P 500 - 5580.94-1.97
STOCKS JAPAN:  NIKKEI - 37120.33-1.80 TOPIX - 2757.25-2.07
STOCKS CHINA:  HANG SENG - 23426.60-0.65 SSEC - 3351.31-0.67
STOCKS EUR:  FTSE100 - 8658.85-0.08 CAC40 - 7916.08-0.93
STOCKS EUR:  DAX - 22461.52-0.96
28/03/2025  CBA:  USD - 391.59-0.22 GBP - 506.56-0.05
28/03/2025  CBA:  EURO - 421.70-0.71
28/03/2025  CBA:  GOLD - 38482.00+524.00 SILVER - 429.44+4.17
Binance-ի հայտարարությունը Նիգերիայում Տիգրան Ղամբարյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ
03/04/2024 20:54
Կիսվել

Binance-ի հայտարարությունը Նիգերիայում Տիգրան Ղամբարյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ

Binance առաջատարի կորիպտոհարթակի ֆինանսական հանցագործությունների բաժնի ղեկավար Տիգրան Ղամբարյանը պատանդ է պահվում Նիգերիայում։ Այս կապակցությամբ Binance-ը հանդես է եկել հայտարարությամբ, ներկայացնում ենք այն թարգմանաբար։

Տիգրան Ղամբարյանը, որը հանդիսանում է ԱՄՆ քաղաքացի, աշխարհում հայտնի է որպես իրավապահներ գործունեությանը լիովին նվիրված մարդ։ Մեկ տասնամյակ նա ծառայել է որպես ԱՄՆ դաշնային գործակալ՝ հետաքննելով ազգային անվտանգության, ահաբեկչության ֆինանսավորման, ինքնության գողության, մանկական պոռնոգրաֆիայի տարածման, հարկերից խուսափելու և բանկային գաղտնիքի խախտումների հետ կապված գործեր: Որպես ԱՄՆ գանձապետական դեպարտամենտի IRS քրեական հետախուզությունների (IRS-CI) էլիտար կիբեր հետախուզական թիմի մաս՝ Տիգրանը ղեկավարել է մի քանի միլիարդ դոլար արժողությամբ հետաքննություններ, այդ թվում՝ Silk Road կոռուպցիոն հետաքննությունը, BTC-e bitcoin կրիպտոբորսայի գործը և Mt. Gox «կոտրումը»։

Նա նաև առանցքային դեր է խաղացել Alphabay-ի, Wall Street Marketplace-ի, Welcome2Video-ի և Twitter-ի բարձրակարգ «VIP» չարաշահումների դեմ պայքարում՝ աշխատելով Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի և Միացյալ Նահանգների գաղտնի ծառայության հետ միասին: Ավելի ուշ Տիգրանը ստանձնեց IRS-CI ներկայացուցչի դերը Ազգային Կիբեր Հետաքննող Միացյալ Թիմում (NCIJTF)՝ կենտրոնանալով ազգային անվտանգության և ահաբեկչության ֆինանսավորման վրա:

Տիգրանն այնքան հայտնի է որպես կիբերհանցագործությունների աշխարհի նշանավոր հետաքննիչ, որ գրվել է մի գիրք՝ «Tracer’s in the Dark»-ը, որը պատմում է պատմության ամենահայտնի կիբերհանցագործներին ոչնչացնելու նրա ջանքերի մասին:

Հաշվի առնելով այս նախապատմությունը՝ Տիգրանը 2021 թվականին աշխատանքի է ընդունվել՝ օգնելու Binance-ին շտկել համապատասխանության հետ կապված նախկինում ունեցած խնդիրները: Որպես Binance-ի Financial Crime Compliance (FCC) թիմի ղեկավար, նա եղել է Binance-ի կողմից ոլորտի նոր չափանիշներ սահմանող քաղաքականության մշակման և համապատասխանության կարողությունների զարգացման ուժեղ ջատագով։ 2022 և 2023 թվականներին Տիգրանի ֆինանսական հանցագործությունների համապատասխանության թիմն աջակցել է համաշխարհային իրավապահ մարմիններին սառեցնել և առգրավել ավելի քան 2.2 միլիարդ դոլարի ակտիվներ, այդ թվում՝ ավելի քան 285 միլիոն դոլար՝ համագործակցելով Միացյալ Նահանգների գործակալությունների հետ, ինչպիսիք են ՀԴԲ-ն, DOJ, DEA և այլն:

Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում նա իր FCC թիմի հետ միասին պատասխանել է Նիգերիայի իրավապահ մարմիններից ստացված կամ Նիգերիայի հետ կապված հետաքննությունների հետ կապված ավելի քան 600 տեղեկատվության հարցումների:

Տրամադրված տեղեկատվությունը օգնել է հաղթահարել հանցագործությունները՝ սկսած խարդախությունից մինչև փողերի լվացում, շանտաժ, առևանգում և շորթում, ինչը հանգեցրեց բազմաթիվ ակտիվների սառեցման և առգրավման՝ ընդհանուր գումարը ավելի քան 400,000 ԱՄՆ դոլար:

Տիգրանի թիմը նաև բազմաթիվ դասընթացներ է անցկացրել նիգերիացի իրավապահների համար՝ թվային ակտիվների էկոհամակարգում բորսաների դերի վերաբերյալ: Սա ներառում է 2023 թվականի կեսերին երեք ժամ տևողությամբ առցանց սեմինար նիգերիացի EFCC-ի 70 պաշտոնյաների համար և նույն տարվա վերջին երկու դասընթաց EFCC-ի պաշտոնյաների համար Աբուջայում և Լագոսում, որոնցից յուրաքանչյուրին մասնակցում էին ավելի քան 30 քննիչներ:

Տիգրանը իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչ է և չի մտնում Binance-ի կառավարման թիմի մեջ: Թեև նա լքել է ԱՄՆ կառավարության պաշտոնական ծառայությունը, նա լիովին հավատարիմ է մնացել իրավապահ մարմինների աշխատակցի դերին՝ աշխատելով որպես լավ կառավարման և թափանցիկ կարգավորող ֆինանսական պրակտիկայի համաշխարհային ջատագով:

Binance-ը հարգանքով խնդրում է, որ ընկերությունում որոշումներ կայացնելու իրավունք չունեցող Տիգրան Ղամբարյանը պատասխանատվություն չկրի, քանի դեռ ընթացիկ քննարկումները շարունակվում են Binance-ի և Նիգերիայի կառավարության պաշտոնյաների միջև:

28/03/2025
դրամ
Դոլար (USD)
391.59
-0.22
Եվրո (EUR)
421.70
-0.71
Ռուբլի (RUR)
4.67
-0.02
Լարի (GEL)
141.37
+0.05
38482.00
+524.00
Արծաթ
429.44
+4.17