ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԸ ՄԵՐ ԵՐԿՐՈՒՄ
ՀՀ կենտրոնական բանկը հրապարակել է Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի՝ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի 2011 թվականի գործունեության արդյունքները: Համաձայն ներկայացված տվյալների՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելու համար 2011 թվականին մեր հանրապետությունում կայացվել է 5 դատավճիռ, որոնցով դատապարտվել է 7 անձ:
Դատավճիռներ կայացվել են կեղծ վարկերի ձևակերպմամբ, գումարների հափշտակման և օրինականացման, բանկային կեղծ քարտերի պատրաստման և դրանցով գումարների հափշտակման ու օրինականացման, իրավաբանական անձին պատկանող առանձնապես խոշոր չափերի գումարների հափշտակման, փաստաթղթերի կեղծման և դրանց արդյունքում ստացված գումարների օրինականացման համար առաջադրված մեղադրանքներով:
ՀՀ ԿԲ Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնը, որպես փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը համակարգող ազգային մարմին, իր իրավասությունների իրականացման նպատակով ստանում և վերլուծում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հնարավոր դեպքերի վերաբերյալ առաջնային ազդակներ: Կատարված վերլուծության արդյունքներն, ըստ անհրաժեշտության ու պատկանելիության, տրամադրվում են իրավապահ կամ վերահսկող մարմիններին, ինչպես նաև օտարերկրյա գործընկերներին` համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով: