Կրիպտո

USD BUY - 385.50+0.00 USD SELL - 388.00+0.00
EUR BUY - 421.00+0.00 EUR SELL - 427.00+0.00
OIL:  BRENT - 79.70+2.57 WTI - 75.87+2.36
COMEX:  GOLD - 2662.00-0.02 SILVER - 31.65-1.40
COMEX:  PLATINUM - 977.60-1.36
LME:  ALUMINIUM - 2658.00+0.19 COPPER - 9929.50-0.14
LME:  NICKEL - 18052.00+0.33 TIN - 33905.00+0.30
LME:  LEAD - 2148.50-0.05 ZINC - 3174.50+0.27
FOREX:  USD/JPY - 147.95-0.30 EUR/GBP - 1.0983+0.13
FOREX:  EUR/USD - 1.0983+0.13 GBP/USD - 1.3091-0.18
STOCKS RUS:  RTSI - 915.60+0.00
STOCKS US: DOW JONES - 41954.24-0.94 NASDAQ - 17923.90-1.18
STOCKS US: S&P 500 - 5695.94-0.96
STOCKS JAPAN:  NIKKEI - 38937.54-1.00 TOPIX - 2699.15-1.47
STOCKS CHINA:  HANG SENG - 20926.79-9.41 SSEC - 3489.78+4.59
STOCKS EUR:  FTSE100 - 8303.62+0.28 CAC40 - 7576.02+0.46
STOCKS EUR:  DAX - 19104.10-0.09
08/10/2024  CBA:  USD - 387.42+0.49 GBP - 507.44+2.03
08/10/2024  CBA:  EURO - 425.54+1.27
08/10/2024  CBA:  GOLD - 32895.25-71.60 SILVER - 397.09-1.74
Binance-ը բացահայտել է ֆինանսական կորուստները KYC ընթացակարգերի ներդրման պատճառով
02/08/2022 21:00
Կիսվել

Binance-ը բացահայտել է ֆինանսական կորուստները KYC ընթացակարգերի ներդրման պատճառով

Կրիպտոարժույթների փոխանակման բորսա Binance-ը կորցրել է «իր հաճախորդների մոտ 90%-ը և միլիարդավոր դոլարների եկամուտ» KYC-ի ներդրման պատճառով։ Այս մասին CoinDesk-ին տված հարցազրույցում ասել են բորսայի համապատասխանության թիմի ներկայացուցիչները:

Ըստ նրանց՝ 2021թ․ հուլիսին Binance-ը չստուգված օգտատերերի համար ներդրել է դուրսբերման սահմանափակումներ։ Դրա պատճառով օրական դուրսբերման սահմանաչափը 2 BTC-ից նվազել է մինչև 0,06 BTC: Դա արվել է փողերի լվացման դեմ պայքարի և անօրինական գործունեությունը նվազեցման համար, սակայն դա ուղղակիորեն ազդել է օգտատերերի թվի և ընկերության եկամուտների վրա:

Համապատասխանության թիմի ներկայացուցիչները հերքեցին այն տեղեկությունը, որ Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպենգ Չժաոն անտեսել է անվճար KYC քաղաքականության և փողերի լվացման դեմ պայքարի իրենց կոչերը:

«Ես հաստատ գիտեմ, որ Չժաոն որոշումներ է կայացրել, որոնք Binance-ին մեծ գումար են արժեցել: Ռիսկի վրա հիմնված որոշումների պատճառով մենք ջնջել ենք միլիոնավոր օգտատերերի հաշիվներ: Դա միլիարդավոր դոլարներ արժեցավ, բայց նա աջակցեց այս քայլին»,- ասել է Binance-ի Համաշխարհային հետախուզության և հետաքննության գծով փոխնախագահ Տիգրան Ղամբարյանը։

Վերջերս Reuters-ը հրապարակեց մի շարք զեկույցներ, որոնք Binance-ը կապում են անօրինական գործունեության հետ: Մասնավորապես, հոդվածներից մեկը մատնանշում էր բորսայի խորը կապը ռուսալեզու դարքնեթ-շուկա Hydra-ի հետ: 2017թ․ ի վեր հարթակը մշակել է Hydra-ի հետ կապված վճարումներ՝ 780 մլն դոլար արժողությամբ՝ ըստ գործակալության:

Բորսայի ավագ հետաքննման տնօրեն Մեթյու Փրայսը  CoinDesk-ին տված հարցազրույցում խոստովանել է Hydra-ի մասշտաբները: Այնուամենայնիվ, Reuters-ի պնդումները Binance-ի հետ իր կապի վերաբերյալ հավասարազոր են պնդելու, որ Bank of America-ն աջակցում է թմրակարտելների համար փողերի լվացմանը, ասել է նա:

Ըստ Ղամբարյանի՝ հանցագործներն ընտրել են Binance-ը, քանի որ այս ճանապարհը պարզվել է «ամենահեշտն ու ամենաէժանը»։ Նա ընդգծել է, որ բորսան չի կարող վերահսկել մուտքային գումարները, սակայն կարողանում է վերահսկել դրանց հետագա շարժը։ Միևնույն ժամանակ, VPN-ի օգտագործումը չի խանգարի օգտվողի նույնականացմանը:

Փրայսը հավելեց, որ ապօրինի գործունեությանը հետևում են գործարքների մոնիտորինգի միջոցով, ինչի պատճառով «կեղտոտ փողերը շրջանառվում են բորսաներից դուրս՝ օֆլայն»: Այստեղ է, որ KYC-ն օգնության է հասնում:

Համապատասխանության թիմը նաև մեկնաբանել է Reuters-ի տարածած հաղորդումները, որ Binance-ը շարունակել է սպասարկել իրանցի հաճախորդներին՝ միաժամանակ շրջանցելով ԱՄՆ պատժամիջոցները և այդ երկրում բիզնես անելու արգելքը:

«Պատժամիջոցների առումով երկրից դուրս ապրող Իրանի քաղաքացիները OFAC-ի համար խնդիր չեն։ ԱՄՆ պատժամիջոցները կիրառելի են միայն ԱՄՆ օրենսդրության համաձայն։ Անօրինական է դրանք տարածել արտերկրում ապրող Իրանի քաղաքացիների վրա»,- ասել է պատժամիջոցների կիրարկման համաշխարհային ղեկավար Չագրի Պոյրազը:

Ղամբարյանն ընդգծեց, որ Binance-ը ԱՄՆ-ում իրավաբանական անձ չէ և գործում է տարբեր իրավասություններում։ Բորսան պահպանողական մոտեցում է ցուցաբերում և համապատասխանում է ԱՄՆ պատժամիջոցներին, թեև դա հակասում է ԵՄ օրենսդրությանը:

Չանգպենգ Չժաոն Twitter-ում գրել է, որ CoinDesk-ի վերնագրի մեջբերումը միլիոնավոր դոլարների կորցրած եկամուտների մասին «միանգամայն սխալ է»:

Հիշեցնենք, որ 2021թ․ ֆինանսական կարգավորիչները մի շարք երկրներում, այդ թվում՝ Նիդեռլանդներում, Իտալիայում, Լեհաստանում, Ճապոնիայում, Թաիլանդում, Հոնկոնգում, Սինգապուրում, Հարավային Աֆրիկայում և մի շարք այլ երկրներում, նախազգուշացումներ են արել ներդրողներին ընկերության գործունեության վերաբերյալ։

Այս ֆոնին՝ Չժաոն բաց նամակ է հրապարակել, որում նկարագրում է Binance-ի պլանները՝ ապահովելու համապատասխանությունը և պաշտպանելու հաճախորդներին:

Նույն թվականի օգոստոսին բորսան ներմուծեց օգտատերերի պարտադիր ստուգում և ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության նախկին քննիչ Գրեգ Մոնահանին հրավիրեց որպես փողերի լվացման դեմ պայքարի մասնագետ:

2021թ․ նոյեմբերին Bloomberg-ին տված հարցազրույցում Չանգպենգ Չժաոն ասաց, որ KYC-ի պահանջների խստացման պայմաններում Binance-ը կորցրել է օգտատերերի միայն 3%-ը:

Կրիպտոարժույթների ոլորտի հրապարակումներն իրականացվում են ByBit առաջատար կրիպտոբորսայի աջակցությամբ։

Bybit

ByBit կրիպտոհարթակը գործարկվել է 2018թ․-ին և հանդիսանում է ամենանորարարական և առաջադեմ կրիպտոհարթակներից մեկը։ Ընկերության կենտրոնակայականը կգտնվում է ԱՄԷ Դուբայ քաղաքում։ Հարթակն ունի 6 միլիոնից ավել օգտատեր և գործարքների իրականացման արագությամբ զբաղեցնում է առաջատար դիրքեր։ 2021թ․-ին հարթակում իրականացվել է 8.7 տրլն դոլար ծավալով գործարքներ։ Մեկ օրում իրականացված գործարքների ռեկորդային ծավալը կազմել է 76 մլրդ դոլար։

Bybit նորարարական էկոհամակարգը բաղկացած է ժամանակակից կրիպտոհարթակներին բնորոշ մի շարք ենթամակարգերից, որոնք հաճախորդներին հնարավորություն են տալիս օգտվել ներդրումներ, փոխանցումներ և այլ գործարքներ իրականացնելու բազմաթիվ տարբերակներից։ Էկոհամակարգի հիմնական բաղադրիչներն են՝ Launchpad, P2P, NFT, Bybit Earn, Copytrading, Grid Bots: Կրիպտոարժույթներ գնելու կամ հաշիվը համալրելու համար սեղմեք այստեղ։

08/10/2024
դրամ
Դոլար (USD)
387.42
+0.49
Եվրո (EUR)
425.54
+1.27
Ռուբլի (RUR)
4.02
+0.00
Լարի (GEL)
141.65
+0.64
32895.25
-71.60
Արծաթ
397.09
-1.74