Կրիպտո

USD BUY - 393.00-1.00 USD SELL - 399.00+0.00
EUR BUY - 408.00-2.00 EUR SELL - 413.00-5.00
OIL:  BRENT - 76.17-0.26 WTI - 73.41-0.23
COMEX:  GOLD - 2677.40+0.21 SILVER - 30.03+0.13
COMEX:  PLATINUM - 930.10+0.55
LME:  ALUMINIUM - 2529.00-1.40 COPPER - 8802.50-1.65
LME:  NICKEL - 15078.00-2.58 TIN - 28557.00-0.91
LME:  LEAD - 1934.50-2.49 ZINC - 2927.00-4.00
FOREX:  USD/JPY - 157.32-0.32 EUR/GBP - 1.0267+0.10
FOREX:  EUR/USD - 1.0267+0.10 GBP/USD - 1.2393+0.19
STOCKS RUS:  RTSI - 915.60+0.00
STOCKS US: DOW JONES - 42392.27-0.54 NASDAQ - 19280.79-0.47
STOCKS US: S&P 500 - 5899.03+0.30
STOCKS JAPAN:  NIKKEI - 39894.54+0.00 TOPIX - 2784.92+0.00
STOCKS CHINA:  HANG SENG - 19760.27+0.70 SSEC - 3211.43-1.57
STOCKS EUR:  FTSE100 - 8260.09+0.07 CAC40 - 7393.76+0.00
STOCKS EUR:  DAX - 20024.66+0.10
03/01/2025  CBA:  USD - 396.90+0.34 GBP - 491.92-7.35
03/01/2025  CBA:  EURO - 408.17-5.72
03/01/2025  CBA:  GOLD - 33768.00+415.43 SILVER - 375.23-2.73
Կրիպտո փողերի լվացումը 2023թ․ նվազել է 30%-ով
16/02/2024 15:27
Կիսվել

Կրիպտո փողերի լվացումը 2023թ․ նվազել է 30%-ով

2023թ․ կրիպտո փողերի լվացման զգալի անկում է գրանցվել՝ 30%-ով, ասվում է Chainalysis-ի՝ բլոկչեյնով գործարքները վերլուծող ընկերության զեկույցում: Այս նվազումը մասամբ պայմանավորված էր կրիպտո շուկայում առևտրային ցածր ակտիվությամբ և մասամբ այն պատճառով, որ զեղծարարների համար ավելի դժվար է դառնում խուսափել հայտնաբերվելուց: 2023թ․ կրիպտոարժույթների միջոցով լվացվել է մոտավորապես 22.2 մլրդ դոլար՝ նախորդ տարվա 31.5 մլրդ դոլարի դիմաց: Այս անկումը ավելի մեծ էր, քան գործարքների ընդհանուր ծավալների նվազումը, ինչը վկայում է այն մասին, որ շուկայական միտումներից բացի այլ գործոններ նպաստել են ապօրինի գործունեության կրճատմանը:

Չնայած այն ուշադրությանը, որ կրիպտոարժույթները ստանում են անօրինական գործողություններում, օրինակ՝ փողերի լվացման մեջ, դրանք կազմում են միայն շուրջ 1%-ը աշխարհում լվացվող ընդհանուր գումարի, որը գնահատվում է տարեկան մոտ 2 տրլոն դոլար:

Զեկույցն ընդգծում է կրիպտո փողերի լվացման համար օգտագործվող մեթոդների փոփոխությունները: 2023թ․ նկատվել է բլոկչեյն կամուրջների և առցանց խաղային հարթակների օգտագործման աճ՝ կրիպտոարժույթների լվացման համար, մինչդեռ 2022թ․ ապօրինի գործողություններն ավելի շատ կապված էին ծառայությունների հատուկ տեսակների և կենտրոնացված բորսաների հետ:

Հետաքրքիր է, որ ավելացել է ապակենտրոնացված ֆինանսավորման (DeFi) արձանագրություններին ուղղված ապօրինի միջոցառումների բաժինը: Այնուամենայնիվ, DeFi պլատֆորմների թափանցիկությունը դրանք դարձնում է պակաս պիտանի միջոցների շարժը թաքցնելու համար, համեմատած այլ մեթոդների:

Հատկանշական է, որ ՀԱՄԱՍ-ի նման ահաբեկչական կազմակերպությունները դժվարությունների են հանդիպել կրիպտոարժույթների օգտագործման հարցում՝ բլոկչեյն տեխնոլոգիայի թափանցիկության պատճառով: Lazarus Group-ը՝ հաքերային կազմակերպությունը, որը հիմնված է Հյուսիսային Կորեայում, հարմարեցրել է  հայտնաբերելուց խուսափելու լվացման իր տեխնիկան՝ օգտագործելով տարբեր արձանագրություններ, ինչպիսիք են միքսերները և խաչաձև շղթայական կամուրջները:

Զեկույցում նշվում է YoMix խառնիչի մասին, որը մեծ ճանաչում է ձեռք բերել հանցավոր խմբերի շրջանում, ինչպիսին է Lazarus Group-ը: Այնուամենայնիվ, կարգավորող ջանքերը՝ ներառյալ Sinbad-ի նման միքսերների պատժամիջոցները և անջատումը, ազդեցություն են ունեցել նրանց գործունեության վրա:

Chainalysis-ն ընդգծում է, որ հանցագործները, ինչպես Lazarus Group-ը, շարունակաբար զարգացնում են իրենց ռազմավարությունները՝ փողերի լվացման համար նոր կրիպտո ծառայություններն օգտագործելու համար: Սա ընդգծում է իրավապահների և կարգավորող մարմինների կողմից շարունակական ջանքերի անհրաժեշտությունը՝ այս զարգացող մարտավարությունից առաջ մնալու համար:

Կրիպտոարժույթների ոլորտի հրապարակումներն իրականացվում են Fastex Էկոհամակարգի աջակցությամբ:

03/01/2025
դրամ
Դոլար (USD)
396.90
+0.34
Եվրո (EUR)
408.17
-5.72
Ռուբլի (RUR)
3.54
-0.17
Լարի (GEL)
140.99
-0.39
33768.00
+415.43
Արծաթ
375.23
-2.73