Ֆինանսական

USD BUY - 389.00+1.00 USD SELL - 391.00+0.00
EUR BUY - 408.00-1.00 EUR SELL - 411.00-3.00
OIL:  BRENT - 74.41+1.97 WTI - 70.32+2.05
COMEX:  GOLD - 2688.50+1.09 SILVER - 30.99-0.74
COMEX:  PLATINUM - 970.70+0.02
LME:  ALUMINIUM - 2631.50-0.47 COPPER - 9008.50-0.89
LME:  NICKEL - 15714.00-1.21 TIN - 28750.00-0.95
LME:  LEAD - 1999.00-1.09 ZINC - 2990.00+0.08
FOREX:  USD/JPY - 154.32-0.44 EUR/GBP - 1.0473-0.74
FOREX:  EUR/USD - 1.0473-0.74 GBP/USD - 1.2581-0.58
STOCKS RUS:  RTSI - 915.60+0.00
STOCKS US: DOW JONES - 43870.35+1.06 NASDAQ - 18972.42+0.03
STOCKS US: S&P 500 - 5948.71+0.53
STOCKS JAPAN:  NIKKEI - 38283.85+0.68 TOPIX - 2696.53+0.51
STOCKS CHINA:  HANG SENG - 19229.97-1.89 SSEC - 3267.19-3.06
STOCKS EUR:  FTSE100 - 8149.27+0.79 CAC40 - 7213.32+0.21
STOCKS EUR:  DAX - 19146.17+0.74
22/11/2024  CBA:  USD - 389.76+0.31 GBP - 488.37-3.58
22/11/2024  CBA:  EURO - 406.40-3.34
22/11/2024  CBA:  GOLD - 33399.07+336.46 SILVER - 389.28+2.75
ԱՄՆ-ը Անդորայի մասնավոր բանկին մեղադրում է փողերի լվացման համա
11/03/2015 17:34
Կիսվել

ԱՄՆ-ը Անդորայի մասնավոր բանկին մեղադրում է փողերի լվացման համա

ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը Անդորայի հինգ բանկերից մեկին` Banca Privada d’Andorra-ին (BPA, Անդորայի մասնավոր բանկ) մեղադրում է Ռուսաստանից, Վենեսուելայից և Չինաստանից հանցավոր խմբավորումների դրամական միջոցների լվացման համար: Անդորական բանկը ամերիկյան չորս բանկերի միջոցով փոխանցել է միլիոնավոր դոլարներ, որոնք ունեցել են ապօրինի գործարքներին բնորոշ բոլոր նախանշաները:

ԱՄՆ ֆիննախի ֆինանսական հանցագործությունների գծով հետաքննության վարչության (FinCEN) հրապարակած տվյալներով` բավարար ապացույցներ կան պնդելու, որ Banca Privada d’Andorra-ն զբաղվել է փողերի լվացմանն առնչվող գործունեությամբ, իսկ բանկի պաշտոնյաներից մի քանիսը ծառայություններ են մատուցել կազմակերպված հանցավորությանը, կաշառակերությանը, մաքսանենգությանն ու խարդախությանը մասնակից ֆիզիկական անձանց ու կազմակերպությունների:

1962-ին հիմնադրված Banca Privada d’Andorra-ն համարվում է BPA Group-ի դուստր ընկերությունը և Անդորայի չորրորդ խոշոր դրամատունը: Ակտիվների համախառն ծավալը գերազանցում է 1,780 մլրդ եվրոն: Անդորայում բանկն ունի 7 մասնաճյուղ, իսկ արտերկրում (Իսպանիա, Շվեյցարիա, Լյուքսեմբուրգ, Պանամա և Ուրուգվայ)` 5:

22/11/2024
դրամ
Դոլար (USD)
389.76
+0.31
Եվրո (EUR)
406.40
-3.34
Ռուբլի (RUR)
3.79
-0.07
Լարի (GEL)
142.31
+0.23
33399.07
+336.46
Արծաթ
389.28
+2.75